Незаконная деятельность криптообменного пункта «ABS Change» с оборотом $34 млн пресечена в столице

Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ. 

Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г. В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге.

Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

Call-центр 1458

Пресс-служба АФМ РК