Оформленное на подставное лицо ТОО выписывало фиктивные счета-фактуры в Актобе

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге.  

Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гр.Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет.

Согласно решения суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной.

Проводится расследование.

Пресс-служба АФМ РК