Более 5 лет преступная ОПГ незаконно обналичивала средства в г.Нур-Султан

Следственно-оперативной группой Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследуется уголовное дело по ст.ст.262 ч.1, 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 216 ч.3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 245 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении группы лиц по факту совершения действий по выписке счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставок в особо крупном размере на территории г.Нур-Султан.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2015 по 2019 годы с целью незаконного освобождения предприятий-контрагентов (покупателей) от налогов и извлечения имущественной выгоды члены ОПГ занимались обналичиванием денежных средств контрагентов и выписыванием фиктивных бухгалтерских документов (счета-фактуры, договора, акты выполненных работ, платежных поручений и т.д.)

Ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд. тенге, из которых 1,1 млрд. тенге возмещено в ходе расследования дела.

В преступную деятельность по выписке бестоварных счет-фактур были вовлечены более 10 лиц, из которых в отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.