В Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершился модульный учебный курс на тему «Реализация международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»
Данный учебный курс был направлен на подготовку профильных специалистов национальных систем в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В пятидневном курсе приняли участие специалисты Комитета, Генеральной прокуратуры и Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, а также представители государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе обучения слушатели ознакомились с Рекомендациям ФАТФ, в том числе с актуальными вопросами национальной политики ПОД/ФТ и координации, эффективности надзорной деятельности и работы финансовых институтов в сфере ПОД/ФТ, противодействия финансированию терроризма и распространения ОМУ.
Кроме этого, в рамках международного сотрудничества состоялось обсуждение вопросов по оказанию взаимной правовой помощи в сфере ПОД/ФТ.
По окончанию учебного курса участникам были вручены сертификаты.
