Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК планируется проведение ряда встреч с субъектами финансового мониторинга в отдельных регионах страны

В период с 28 октября по 19 ноября 2019 года в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Тараз и Шымкент пройдут рабочие встречи с субъектами финансового мониторинга.

         В рамках встреч будут разъяснены и обсуждены:

• нормы действующего Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• положения законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• основные требования Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции;
• актуальные вопросы регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях (СДФО) и на сайте elicense.kz;
• вопросы оценки рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Участники по видам деятельности:

1.  Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
2. адвокаты и независимые специалисты по юридическим вопросам
3. товарные биржи;
4. бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
5. организаторы игорного бизнеса и лотерей;
6. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
7. ломбарды;
8. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
9. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
10. банки;
11. организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;
12. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
13. микрофинансовые организации;
14. платежные организации.

График встреч

• 28 октября в 11.00 ч. и 15.00 ч. – г.Костанай, ул. Майлина, 2
• 30-31 октября в 10.00 и 15.00 ч. –  г.Актобе, ул. 8 Марта, 3 «А»
• 1 ноября в 11.00 ч. и 15.00 ч.  –  г.Уральск, ул. Пойменная, 2/2
• 4 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. –  г.Уральск, ул. Пойменная, 2/2
• 7-8 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. –  г.Тараз (адрес уточняется)
• 11-12 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. –  г.Шымкент (адрес уточняется)
• 18-19 ноября в 10.00 ч. и 15.00 ч. – г.Усть-Каменогорск (адрес уточняется)

По дополнительным вопросам можете обратиться по номерам:

8 7172 74 97 39, 8 7172 74 97 49, 8 7172 74 92 26.