В рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - Обнал" проводятся масштабные работы

Департаментом экономических расследований по городу Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - Обнал" проводятся масштабные работы по противодействию так называемым «обнальным» фирмам, занимающимися мнимыми, фиктивными сделками с целью обналичивания денежных средств с использованием счетов в банках второго уровня.

В рамках мероприятий, 27 сентября 2019 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы совместно с представителями Национального банка Республики Казахстан и банков второго уровня г.Алматы проведено заседание круглого стола по вопросам снижения обналичивания денежных средств через банки второго уровня г.Алматы.

В ходе круглого стола стороны обсудили вопросы по усилению противодействия теневой экономике, ужесточению борьбы с выводом капитала и обналичиванием денежных средств.

По результатам круглого стола принято решение о взаимодействии с банками второго уровня по подозрительным финансовым операциям по категориям:

- обналичивание денежных средств;

• вывод денежных средств за границу юридическами лицами.