Информация о мероприятиях, проведенных посредством системы видеоконференцсвязи в 1-ом квартале 2017 года

Система видеоконференцсвязи (ВКС) является основным элементом оперативного и эффективного взаимодействия между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами в режиме реального времени в рамках совещаний, круглых столов, семинаров.

В контур системы ВКС в настоящее время включены подразделения финансовой разведки Казахстана (узлы в Астане и Алматы), Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также узел ВКС установлен в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Всего за 1 квартал 2017 года проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие сотрудники Комитета по финансовому мониторингу, представители государственных органов – регуляторов, и субъектов финансового мониторинга.

В течение квартала состоялось изучение и обсуждение вопросов по следующим направлениям:

«Опыт внедрения процесса по риск-ориентированному надзору в целях оценки степени вовлеченности банков в проведение сомнительных операций и своевременного реагирования на нарушения в финансовой сфере»;

«Современные подходы эффективного управления рисками ОД/ФТ»;

«Учебный курс для аналитиков ПФР по работе с типологиями и использованию инструментария визуального анализа данных ИВАД»;

«Возможности Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»;

«Применение риск-ориентированного подхода в кредитных организациях»;

«Организация внутреннего контроля и практика взаимодействия между ПФР, нотариатами и адвокатскими формированиями»;

совещания рабочих групп Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников Содружества Независимых Государств.