Об участии в 26-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 26-ом Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2017 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика).
В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (представлена Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).
Наиболее важные вопросы Пленарной недели:
Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью террористической организации ИГИЛ и призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с её финансированием, а также к эффективной имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
В настоящее время завершен первый раунд взаимных оценок, все государства-члены ЕАГ сняты с процедур мониторинга и ведется подготовка ко второму раунду (в соответствии с утвержденным графиком и процедурами).
Казахстаном наряду с другими государствами-членами ЕАГ представлена информация о проводимой работе по совершенствованию законодательства и подготовке к проведению национальной оценки рисков в рамках подготовки ко второму раунда оценок.
В рамках подготовки ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ продолжит работу по проведению обзорных семинаров по лучшим практикам внедрения международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также финансированию распространения
Прошел «круглый стол» по обмену наилучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности.
Принято решение начать работу по следующим темам исследований: «Отмывание доходов через страховые компании», «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам - боевикам» и принять участие в проекте «Профессиональные сети по отмыванию преступных доходов», проводимом на площадке ФАТФ.
Следующее 27-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2017 года в г. Москва, Российская Федерация.