Об участии в 11-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)

В период с 21 по 23 мая 2018 года в городе г. Нинкин (Китайская Народная Республика) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 11-ом заседании и заседаниях рабочих групп СРПФР.

В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР: Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, а также делегация подразделения финансовой разведки Республики Индия (в качестве наблюдателя) и приглашенные представители подразделения финансовой разведки Китая и Исполнительного Комитета СНГ.

В ходе заседания обсуждались проблемы наднациональных рисков и угроз, определение вопросов межведомственного взаимодействия, сотрудничества на международном направлении, а также взаимодействия с частным сектором.

Продолжается работа по реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также мероприятия по выявлению финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств в адрес так называемых «универсальных отмывочных площадок», обеспечивающих перераспределение и отмывание денежных

средств, полученных в результате различных видов преступной деятельности.

Продолжаются внутригосударственные процедуры согласования проекта Договора государств – участников Содружества о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Состоялось обсуждение вопросов регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

На площадке Совета обсуждаются вопросы организационно-правового, методологического, практического характера. Они направлены на расширение и углубление противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, как в рамках Содружества, так и с иными государствами и международными организациями.

СРПФР активно взаимодействует с Антитеррористическим центром, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (БКБОП), Координационным советом руководителей органов налоговых расследований, Советом командующих пограничными войсками, Советом генеральных прокуроров, Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки, с которыми заключены соответствующие соглашения.

На прошедшем заседании состоялось обсуждение проекта соглашения о сотрудничестве между СРПФР и Секретариатом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Следующее 11-ое заседание СРПФР пройдет в ноябре 2018 года в г. Минске, Республика Беларусь.