Об участии в 12-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)

В период с 12 по 14 ноября 2018 года в городе г. Минск (Республика Беларусь) представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в 12-ом заседании Совета и заседаниях рабочих групп СРПФР.

В работе Совета приняли участие финансовые разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполкома СНГ, а также в качестве наблюдателя - директор подразделения финансовой разведки Индии.

В ходе заседания руководители и эксперты финансовых разведок обсудили вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма на пространстве СНГ. В настоящее время по инициативе Совета разработана и уже находится на завершающих этапах межгосударственного согласования новая редакция Договора в рамках СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Состоялось обсуждение результатов работы по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов», где страны вышли на конкретные результаты, которые используются при проведении внутристрановых финансовых расследований.

Продолжается работа по реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Выработаны рекомендации по применению единых подходов для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ.

Начата работа по проведению аналитического исследования по обороту криптовалюты, по результатам которой предполагается разработка методического пособия.

На площадке Совета обсуждаются  вопросы организационно-правового, методологического, практического характера, направленные на расширение и углубление противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, как в рамках Содружества, так и с иными государствами и международными организациями.

Следующее 12-ое заседание СРПФР пройдет в мае 2019 года в Российской Федерации.