Комитетом по финансовому мониторингу подведены итоги правоохранительной деятельности за 1-ое полугодие 2019 года

В Комитете по финансовому мониторингу прошло заседание коллегии с участием Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан А.Смаилова.

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков озвучил итоги проведенной реорганизации Службы экономических расследований и обозначил основные задачи на предстоящий период.

По информации главы КФМ, штатная численность Службы сокращена на 40%, руководящий состав обновлен на 70%.

Это позволит увеличить заработную плату сотрудникам, тем самым снизив коррупционные риски и повысив привлекательность службы для высококвалифицированных специалистов.

В целях максимальной мобилизации имеющихся сил и ресурсов работа региональных департаментов сориентирована на решении трех основных задач:

выявление крупных схем теневой экономики;

ликвидация незаконного игорного бизнеса;

расчистка архива прерванных уголовных дел.

Переориентация деятельности СЭР от количества к качеству позволила снизить давление на бизнес в 2 раза.

В текущем году сократилось количество зарегистрированных уголовных дел с 2 061 до 972. Прекращено 349 уголовных дел, возбужденных в прошлые годы и не находивших своего разрешения в течение длительного времени.

При этом акцент сделан на выявление преступлений с существенным ущербом государству, а также совершенных организованными преступными группами.

Пресечена деятельность 7 ОПГ, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций и незаконным игорным бизнесом.

Делается упор на раскрытие значимых преступлений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе.

Изобличен заместитель председателя Правления АО «Банк Астаны» Увалеев, похитивший 160 млн. тенге со счета Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан.

Пресечен крупный канал контрабандного ввоза сигарет в количестве 8,3 млн. пачек из Исламской Республики Иран под видом товара «нейлоновая пленка» на 1,2 млрд. тенге в Мангистауской области.

Выявлено 8 цехов по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято 144 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, более 9 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 21 тыс. литров спирта.

Пресечена деятельность 172 игорных заведений, в т.ч. 15 подпольных казино, изъято 5 тыс. единиц игровых автоматов и терминалов.

Для выявления значимых преступлений в теневой сфере, без вмешательства в деятельность добросовестных предпринимателей, в структуре СЭР создано специальное аналитическое подразделение. Его основной задачей является выявление преступных схем путем дистанционного мониторинга различных источников информации.

По итогам заседания коллегии Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром финансов Республики Казахстан Алиханом Смаиловым перед руководством КФМ определен ряд приоритетных задач:

1. выявление и пресечение новых преступных схем, сокращение теневого оборота в экономике;
2. защита честного бизнеса и исключение необоснованного уголовного преследования;
3. укрепление доверия со стороны общества;
4. снижение количества «рисковых» компаний;
5. раскрытие крупных хищений в квазигосударственном секторе и каналов контрабанды;
6. внедрение региональных карт теневой экономики;
7. сокращение сроков следствия в 2 раза.