Комитет по финансовому мониторингу с 27-29 августа организовал практический семинар по вопросам финансовых преступлений и возврата похищенных активов.

В обучении приняли участие судьи, рассматривающие уголовные дела, сотрудники прокуратуры регионов и городов,  сотрудники Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сотрудники службы экономических расследований.

Основной целью практического семинара является межведомственное сотрудничество для обмена опытом в финансовом расследований и рассмотрений преступлений по отмыванию денег.

С 27-29 августа 2019 года  на примере реальных кейсов участники изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платежных систем, концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутреннего расследования в банковском секторе.

Национальные эксперты поделились методами использования криптовалют и сети «Даркнет» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.  

Международные эксперты Йехуда Шаффер (Экс заместитель Генерального Прокурора Израиля/экс руководитель подразделения финразведки, Израиль) и Аурелиус Гутаускас (Председатель Коллегии ВС по уголовным делам, Литва) выступили с зарубежным опытом работы по возврату похищенных активов и международными стандартами ПОД/ФТ.

Проведение подобных мероприятий является необходимым элементом в свете предстоящей национальной оценки ЕАГ. Международные эксперты обменялись знаниями и опытом с нашими коллегами из Казахстана, подобный обмен необходим в борьбе с отмыванием нелегальных доходов, налаживание международного сотрудничества, а также знание механизмов позволит в максимально быстрые сроки находить похищенные средства и возвращать в казну государства.

В целом участниками отмечен высокий уровень организации проводимого мероприятия, содержательность и практическую полезность обучения в выработке эффективных подходов в противодействии финансовым преступлениям.