АФМ в Алматы объединил усилия правоохранительных органов для подготовки к Взаимной оценке ЕАГ
23 декабря 2021 года в Алматы Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов объединил всех руководителей правоохранительных органов города в преддверии второго раунда Взаимной оценки Казахстана Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
С марта предстоящего года работа выездной миссии экспертов ЕАГ, проводящих Взаимную оценку на соответствие антиотмывочной системы Казахстана международным стандартам ФАТФ, начнется с города Алматы.
Как отметил Председатель Агентства Жанат Элиманов, особое внимание будет уделено эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и конфискации преступных доходов.
При этом, эффективным способом противодействия легализации преступных доходов является проведение параллельных финансовых расследований.
Цель таких расследований – установление движения преступных доходов, обеспечение возврата и конфискации преступных активов в пользу государства.
В ходе совещания руководители правоохранительных органов ознакомлены с положительным опытом проведения параллельных финрасследований в США, Великобритании, Израиле и странах Евросоюза.
Также презентованы результаты работы Агентства в данном направлении.
На сегодня по 30 уголовным делам арестовано имущество
на 2,1 млрд. тенге, добытое преступным путем.
В заключении правоохранительным органам даны конкретные рекомендации по повышению эффективности работы в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Пресс-служба АФМ РК