Финразведка и финрегулятор обсудили ход подготовки к Взаимной оценке
В 2022 году Казахстану предстоит пройти второй раунд Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на соответствие рекомендациям ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Оценке подвергнется национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также эффективность ее функционирования.
В этой связи 22 декабря 2021 года в Алматы состоялась встреча руководства Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с представителями банков, страхового сектора, МФО и участниками рынка ценных бумаг, на которой подробно обсуждены аспекты совместной работы в преддверии Взаимной оценки.
В ходе совещания председатель АФМ Жанат Элиманов сообщил, что Казахстан уже представил в ЕАГ предварительные отчеты о проделанной работе.
В ближайшее время ожидается получение от международных экспертов предполагаемых вопросов повышенного внимания, на которые предстоит сосредоточить свои усилия финансовому сектору.
В частности, он обозначил необходимость совершенствования нормативной правовой базы по надлежащей проверке клиентов и определению бенефициарных собственников юридических лиц.
Принятые меры станут дополнительной преградой от недобросовестного использования финансовых институтов и иных экономических инструментов в противоправных целях.
Помимо этого, на совещании также обсудили реализацию поручения Главы государства по противодействию финансовым пирамидам.
На встрече участники договорились продолжить слаженную работу по финансовым пирамидам, которая позволила финансовой разведке только в этом году передать в правоохранительные органы более 60 материалов. На основании этих сведений удалось на ранней стадии пресечь масштабные схемы, направленные на хищение средств граждан.
По итогам совещания Жанат Элиманов выразил готовность оказания необходимой помощи и поддержки всем субъектам финансового мониторинга, которые вовлечены в процесс Взаимной оценки.
Пресс-служба АФМ РК