Житель города Костанай осужден за выписку фиктивных счетов-фактур
Одним из приоритетных направлений Агентства по финансовому мониторингу является противодействие криминальному обналичиванию средств в рамках оперативно-профилактических мероприятий «STOP ОБНАЛ».
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных с организационно-распорядительными функциями.
Пресс-служба АФМ РК