В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге

Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.

Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.

Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.

Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.

Данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram