В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге
Организованные преступные группы используют номинальных руководителей для схем криминального обналичивания средств.
Через них совершаются однотипные сделки, но фактически ни работ, ни услуг не оказываются.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность организованной преступной группой, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн. тенге.
Ведется следствие.
Пресс-служба АФМ РК