ШҚО-да мемлекетке 2 млрд теңге шығын келтірген қылмыстық топ мүшелеріне қатысты тергеу амалдары жүргізілуде
Ұйымдасқан қылмыстық топтар қылмыстық қолма-қол ақшаны алу схемалары үшін номиналды басшыларды пайдаланады.
Олар арқылы бір типті мәмілелер жасалады, бірақ іс жүзінде ешқандай жұмыс немесе қызмет көрсетілмейді.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті облыс прокуратурасымен бірлесе отырып, 2017-2019 жылдар аралығында жалған шот-фактураларды заңсыз жазып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ қызметінің жолын кесті.
Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелері Өскемен және Алматы қалаларының аумағында кәсіпорындарды номиналды директорларға тіркегені анықталды.
Кейіннен олардың атынан басқа контрагент кәсіпорындарға жалған бухгалтерлік құжаттар жазылды, олар үшін олар жалпы айналымның жалпы сомасының 1,5% алып отырған.
Мемлекетке төленбеген салықтар түріндегі залалдың болжалды сомасы 2 млрд теңгеден асады.
Сонымен қатар, ҰҚТ ұйымдастырушыларының біріне қатысты ақша мен мүлікті заңдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Атап айтқанда, қылмыстық табысқа ол автокөлік пен гидроцикл сатып алды, сондай-ақ бизнес ұйымдастырып (мейрамхана, шағын қонақ үй және массаж салоны), 37 млн.теңге көлемінде табыс тапқан.
Тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР ҚМА Баспасөз қызметі