В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 миллиарда тенге у глав крестьянских хозяйств

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства.

Гражданин Н.Тлеубаев по предварительному сговору с С.Сулейменовым и А.Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.

Н.Тлеубаев и директор А.Шамшадинов от имени
ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге на условиях отсрочки.

Фактически завладев зерном, Н.Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».

Затем легализовал денежные средства за пределами Республики Казахстан, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО «GrainExport-NS».

За мошеннические действия Н.Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, С.Сулейменов и А.Шамшадинов – на 5 лет.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram