В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.
Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.
В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Пресс-служба АФМ РК