Меню
Страницы
Об Агентстве
Территориальные департаменты
Контакты
Пресс-центр
Документы
Деятельность
Пресс-центр
Документы
Контакты
Деятельность
gov@nitec.kz

В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге

В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге



Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.

Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram

Дата публикации
25 ноября 2021
Направления деятельности
Правоохранительная деятельность
Популярные новости
Социальные медиа
Меню подвал
Smart Bridge
Законодательство
Открытое Правительство
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК