Меню
Страницы
Об Агентстве
Территориальные департаменты
Контакты
Пресс-центр
Документы
Деятельность
Пресс-центр
Документы
Контакты
Деятельность
gov@nitec.kz

В Атырау директор товарищества осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж

В Атырау директор товарищества осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж

Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задач по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram

 

Дата публикации
24 ноября 2021
Направления деятельности
Правоохранительная деятельность
Популярные новости
Социальные медиа
Меню подвал
Smart Bridge
Законодательство
Открытое Правительство
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК