В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге

Налоги — это обязательный платеж в государственный бюджет. Эти средства распределяются на строительство школ, больниц, на выплату пособий некоторым категориям граждан: многодетным семьям, людям потерявшим доходы, инвалидам и другим лицам.

Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляются и пресекаются факты содействия в уклонении от уплаты налогов.

Так, территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов.

В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала
ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ.

Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки
с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры
на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны.

Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.