Жительница г. Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег
Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтённых наличных денег.
Другими словами, компания переводит со своего счёта деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и др.
Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения.
Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т.Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Т.Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд. тенге.
Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний.
Т.Еремеева осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Пресс-служба АФМ РК