Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах

Финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения.

Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний.

Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды.  

Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.

Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в «Kaspi Bank» сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.

За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.

Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.

Проводится досудебное расследование.

Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах. В случае, если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, просим обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram