В Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp

Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами. Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также новые способы как реализация криптовалют и биткоинов.

Также имеют место факты создания финансовых пирамид посредством чатов и рассылки в мессенджерах, не выходя из дома.

Так, в территориальный департамент Агентства по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду

В ходе проверки установлено, что жительница г.Туркестан создала чаты в мессенджере «WhatsApp» под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня» и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение «Kaspi.kz».

На данный момент сумма ущерба обратившимся лицам составляет более 24 миллионов тенге.

Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.

Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство либо в территориальные органы финмониторинга.

Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram