Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере 500 миллионов тенге
Фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и не оказывают услуги, а оформляют фиктивные документы для вывода средств в нелегальный оборот.
Они не платят налоги, таким образом наносят колоссальный ущерб как государству, так и добросовестным предпринимателям.
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
Пресс-служба АФМ РК