Агентство по финансовому мониторингу и ЕАГ проводят семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
25 октября в Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
Темпы развития технологии блокчейн диктуют органам финансового мониторинга принимать оперативные меры по совершенствованию законодательства по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма.
«Международные семинары позволяют нам оперативно обмениваться информацией и опытом по противодействию финансирования терроризма. К примеру, на основе опыта наших иностранных коллег, Агентством подготовлен пакет поправок в законодательство и направлен в Парламент. Эти поправки направлены на совершенствование мер противодействия ОД/ФТ с использованием криптовалюты», - сказал Ермек Оспанов, первый заместитель председателя Агентства.
Напомним, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Пресс-служба АФМ РК