Меню
Страницы
Об Агентстве
Территориальные департаменты
Контакты
Пресс-центр
Документы
Деятельность
Пресс-центр
Документы
Контакты
Деятельность
gov@nitec.kz

Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в размере 10 млрд. тенге

Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в размере 10 млрд. тенге

Агентство по финансовому мониторингу активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.

Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.

Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.

Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчётность.

Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге.

Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов осуждены к различным годам лишения свободы.

Дата публикации
07 октября 2021
Направления деятельности
Правоохранительная деятельность
Популярные новости
Социальные медиа
Меню подвал
Smart Bridge
Законодательство
Открытое Правительство
Виртуальная Приемная
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК