1 октября состоялось заседание Коллегии Агентства по финансовому мониторингу
1 октября т.г. состоялось заседание Коллегии Агентства по финансовому мониторингу, на которой представлены результаты деятельности за 9 месяцев 2021 года.
На Коллегии рассмотрены вопросы о ходе подготовки Казахстана к Взаимной оценке на соответствие международным стандартам ФАТФ, а также вопросы противодействия теневой экономике.
В текущем году Агентством была проведена оценка рисков отмывания преступных доходов на основе методики Всемирного банка и руководства ФАТФ.
Постоянный финансовый мониторинг позволил улучшить позиции Казахстана на 24 пункта (с 73 до 97 места) в мировом рейтинге по индексу противодействия отмывания доходов.
Председатель Агентства отметил, что необходимо более пристально мониторить государственные расходы и не допускать их растраты. При этом предостерег территориальные департаменты от вмешательства в деятельность местных исполнительных органов, что может привести к парализации полноценной их деятельности.
«Главой государства перед Агентством поставлен ряд важных задач. Сейчас государством выделяются миллиардные средства на поддержание экономического роста. В приоритете недопущение хищения этих средств. Каждое тенге должно работать по назначению», - отметил Жанат Элиманов.
Помимо этого, Агентство нацелено на исключение вмешательства в законную предпринимательскую деятельность или частную жизнь добропорядочных бизнесменов.
«Изменились подходы в работе по защите прав добросовестных предпринимателей и борьбе с рейдерством. Совместно с НПП «Атамекен» ведется работа по исключению излишнего давления на предпринимателей. Внедрен «Реестр добросовестных бизнес-партнеров», который позволит сконцентрировать усилия на выявлении крупных теневых схем», - сказал Председатель АФМ.
С начала года зарегистрировано 1 508 досудебных расследований. Сумма ущерба по оконченным делам составила 60,5 млрд тенге, из которых обеспечено возмещение 43 млрд тенге (70%).
Основная часть зарегистрированных уголовных дел (53%) относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, в которых выявляются крупные преступные схемы.
Для недопущения необоснованного завышения тарифов проводятся мероприятия по выявлению признаков хищения в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
Выявленные факты систематического хищения бюджетных средств в АО «Таразэнергоцентр» послужили основанием для снижения действующих тарифов в городе Тараз на 15% (на тепло и горячее водоснабжение) и предотвращения необоснованного повышения в 2 раза в следующем году.
Сосредоточено внимание на раннем выявлении признаков финансовых пирамид. Такой подход позволил установить 30 фактов привлечения вкладов на 4,1 млрд тенге.
Особое значение придается социально-значимым направлениям.
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин проводится работа по защите прав постояльцев специализированных детских и медико-социальных учреждений.
Результатом сотрудничества с Уполномоченным по правам ребенка стало 36досудебных расследований в отношении должностных лиц, действиями которых социально-уязвимым категориям граждан причинен ущерб на 376 млн тенге.
На сегодня, во исполнение поручения Главы государства о снижении доли теневой экономики до 15% к 2025 году, разработан Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.
В завершении Коллегии Председатель АФМ акцентировал внимание на недопустимость правонарушений со стороны личного состава и призвал коллег быть нацеленным на конечный результат.
Пресс-служба АФМ РК