Букмекеры как субъекты финансового мониторинга
Букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их деятельность в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе».
Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.
В связи с этим, букмекеры включены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в качестве субъектов финансового мониторинга. Они обязаны предоставлять сведения о подозрительных ставках в Агентство по финмониторингу.
Их деятельность также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.
В 2020 году в Мангистау сотрудник Банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем, часть средств он обналичил через букмекерскую контору.
В ходе следствия все эти факты были доказаны, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Важно отметить, что деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане.
Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам.
В Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность.
В свою очередь, букмекерские конторы в качестве субъектов финансового мониторинга несут ответственность вплоть до лишения лицензии за неинформирование о сомнительных операциях.
Пресс-служба АФМ РК