В Казахстан прибыли представители Секретариата ЕАГ для анализа рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
С 26 по 30 июля 2021 года Агентством по финансовому мониторингу организован ряд встреч с экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и членов проектной группы с представителями правоохранительных и госорганов-регуляторов Республики Казахстана, а также частным сектором.
Целями выездных встреч являются как получение недостающей информации, так и обсуждения с представителями стран в рамках одного субрегиона выявленных расхождений в оценке региональных рисков, уточнение степени их актуальности и повышение активности и достоверности выводов промежуточного отчета по Региональной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Следует отметить, что исследование по региональной оценке основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится с января 2020 года среди государств-членов ЕАГ. Данные исследования являются составной частью системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, поскольку только глубокое и всестороннее понимание государственными органами и подотчетными субъектами рисков отмывания денег и финансирования терроризма позволяет наиболее эффективно принимать меры, направленные на снижение выявленных рисков.
В ходе встреч обсуждены промежуточные выводы о региональных рисках субрегионов «Центральная Азия – Российская Федерация» и «государств-членов Евразийского экономического союза». Итоговые результаты региональной оценки будут представлены проектной группой в ноябре 2021 года. В случае утверждения отчета Пленарным заседанием, дальнейшими шагами будет разработка Плана по минимизации выявленных рисков в контексте каждой страны.
Пресс-служба АФМ РК