АФМ на страже добросовестных предпринимателей
Одновременно с обеспечением экономической безопасности Агентством по финансовому мониторингу принимается комплекс мер по соблюдению интересов добросовестных предпринимателей .
Кардинально изменены подходы в работе.
Активно внедряются аналитические инструменты и цифровые продукты с помощью которых проводится глубокий анализ финансовых потоков. При этом, не вмешиваемся в хозяйственную деятельность.
В результате, незначительные противоправные действия не попадают в поле зрения Агентства. Напротив, основное внимание сконцентрировано на выявлении крупных теневых схем и организованных форм преступности.
За счет этого пресекли деятельность 87 преступных групп, занимавшихся обналичиванием денег и выпиской фиктивных счетов-фактур на 2.8 трлн.тенге.
Совместно с НПП «Атамекен» реализуем проект «Реестр добросовестных бизнес-партнеров». С помощью системы управления рисками будут определены предприниматели, носящие высокие риски осуществления незаконной деятельности.
Эти меры направлены на поддержку добросовестных предпринимателей, которым сложно конкурировать с «теневиками», так как последние не платят налоги и работают без разрешительных документов.
Пресс-служба АФМ РК