АФМ, Минюст и Коллегия адвокатов Казахстана объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег

11 июня 2021 года по инициативе Агентства по финансовому мониторингу состоялась встреча руководителя Департамента Агентства Лесбекова Габита с исполняющим обязанности Председателя Республиканской коллегии адвокатов Токаевой Асель и руководителем Департамента Министерства юстиции РК Тленчиевым Аланом.

Основная цель встречи – выработать новые механизмы взаимодействия в преддверии подготовки ко второму раунду Взаимной оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проводимой в 2022 году.

Агентством разрабатываются Требования к правилам внутреннего контроля для нефинансового сектора – адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам.

При разработке Требований проанализован опыт стран-участников ЕАГ, успешно прошедших Взаимную оценку, по имплементации Рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство.

Данные Требования необходимы адвокатам и юридическим специалистам для выявления рисков отмывания доходов при участии в операциях с деньгами и (или) иным имуществом от имени или по поручению клиента, а именно: 

1. Купли-продажи недвижимости;
2. Управлении деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
3. Управлении банковскими счетами/счетами ценных бумаг;
4. Аккумулировании средств для создания, обеспечения, функционирования компании;
5. Создании, купли-продажи, функционировании юр. лица или управления им.

Таким образом, сторонами достигнуто соглашение о дальнейших совместных мерах и обмене информацией для минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Напомним, что ранее Агентством была организована встреча с представителями госорганов-регуляторов по взаимодействию с субъектами финансового мониторинга в рамках запланированной серии мероприятий по подготовке к Взаимной оценке Казахстана.

 

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram