Житель Актобе незаконно обналичивал средства через родственников
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.
Следствием установлено, что житель г.Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали.
За оказанную «помощь» он получал 2% от общей суммы обналиченных денег.
Предприимчивый житель осужден на 3 года.
Государству от незаконной предпринимательской деятельности причинен ущерб на сумму более 342 млн. тенге.
Уважаемые граждане! Если вам предлагают обналичить средства через вашу карту за определенное вознаграждение, то следует отказаться от подобного предложения.
Во-первых, вы можете стать жертвой мошенников и попрощаться со всеми деньгами, которые есть на счету.
Во-вторых, вы автоматически станете соучастником преступления согласно ст. 216 УК РК, так как, таким путем, как правило, обналичиваются деньги, полученные в результате преступной деятельности. А для законно заработанных средств достаточно просто зарегистрировать бизнес, платить налоги и все необходимые отчисления.
Пресс-служба АФМ РК