Рекомендации для граждан включенных в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
В Агентство по финансовому мониторингу часто обращаются с просьбой разъяснить порядок формирования Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
На каком основании включают в этот Перечень?
Одним из оснований для включения физического лица в Перечень является вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении террористического либо экстремистского преступлений.
Статьи, относящиеся к террористическим преступлениям, прописаны в подпункте 30 статьи 3 Уголовного Кодекса.
Экстремистские преступления – подпункт 39 статьи 3 УК РК.
Таким образом, Агентство по финансовому мониторингу самостоятельно не инициирует включение физ. и юр. лиц в Перечень.
Что влечет за собой включение в Перечень?
На лиц, включенных в Перечень, распространяются определенные ограничения в виде распоряжения деньгами и имуществом.
Самое первое, с чем сталкиваются лица, включенные в Перечень, это блокировка банковских счетов.
Эта процедура происходит в течение 24 часов с момента включения в данный Перечень и проводится непосредственно самим Банком второго уровня.
Есть ли какие-либо исключения, если все средства к существованию находятся на банковском счету?
Да, законодательство Республики Казахстан позволяет проводить денежные операции, связанные с обеспечением жизнедеятельности.
Существуют Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень, согласно которому физическое лицо, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:
- полученных в виде заработной платы в размере не превышающей минимального размера заработной платы (из расчета на каждого члена семьи), пенсии, стипендии, оплаты трудового отпуска, расходов на служебные командировки, пособий, а также иной социальной выплаты;
- погашение кредитов, полученных до включения в Перечень, уплата налогов, оплата коммунальных, социальных и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, страхование (медицинское, о несчастного случая, автотранспорта и туризма).
Как добиться получения заработной платы?
Для осуществления операций по заработной плате, оплаты трудового отпуска необходимо обратиться в банк с заявлением и приложением следующих документов:
- справка с места работы о размере заработной платы, справка подтверждающая начисление отпускных.
Для выплат денежных средств на членов семьи необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) для идентификации родства; оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга); справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.
Операции, связанные с погашением кредитов, полученных до включения в Перечень, уплатой налогов, оплатой коммунальных, социальных и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, страхованием осуществляется самим банком с учетом правил внутреннего контроля.
Если Банк отказывается выдавать?
При нарушении законных прав можно обратиться в Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как выйти из Перечня?
Основаниями для исключения из Перечня являются:
1) Отмена приговора суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступления;
2) Наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в Перечень;
3) Наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение террористического или экстремистского преступления;
4) Внесение в список физических лиц, составляемый Генеральной прокуратурой РК, на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов РК об исключении лица, отбывшего уголовное наказание, из Перечня.
Для исключения лица из Перечня по 4 пункту необходимо обратиться с заявлением в тот правоохранительный или специальный госорган (Генпрокуратура, КНБ, МВД), который проводил уголовное расследование. По данную категорию лиц подпадают лица, отбывшие основное и дополнительное (при наличии) уголовное наказание до истечения срока погашения судимости.
Пресс-служба АФМ РК