Осуждены организаторы финансовой пирамиды «Денежный поток» в ВКО
Финансовые пирамиды – уголовно наказуемые инвестиционные схемы (ст. 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются и большинство участников схемы остаются без средств. Единственный, кто гарантированно получит доход – это организатор финпирамиды.
В условиях развития технологий параллельно прогрессировали и способы получения выгоды. На сегодняшний день используются различные маркетинговые инструменты (рассылки через мессенджеры, реклама в соцсетях, др.) создания преступных схем.
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Денежный поток» с оборотом более 200 млн. тенге.
Следствием установлено, что в 2019-2020 гг. две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.
Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом, доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов.
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых обратились только 43.
Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы.
Уважаемые граждане! Агентство РК по финансовому мониторингу призывает Вас проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают «сверхдоходы» за короткие сроки.
Если Вам стали известны факты создания финпирамид либо Вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78
Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/
Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/
Пресс-служба АФМ РК