Состоялось очередное заседание Общественного совета АФМ РК

 

Общественный совет Агентства по финансовому мониторингу РК рассмотрел вопросы продвижения законодательных инициатив.

29 апреля 2021 года Общественный совет АФМ под председательством Салимбая Шунеева и с участием депутатов Мажилиса Максата Раманкулова и Ерліка Өмірғали, а также академика Аскара Наметова обсудил законодательную основу банкротства физических лиц, поправки в нормативно-правовые акты по определению уровня ущерба и размера применительно к финансовым пирамидам.

Также рассмотрен вопрос по наделению криминалистов правоохранительных и специальных органов полномочиями и функциями эксперта. Аналогичный опыт применяется в зарубежных странах и СНГ. Это позволит создать реальную конкурентную среду в экспертных услугах, исключит коррупционные риски и сократит расходование бюджетных средств на частные экспертизы и аудит.

На заседании члены Совета обсудили и рекомендовали для утверждения следующие проекты:

1) внесение изменений в совместный приказ с Министерством национальной экономики «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2) ряд НПА совместно с Национальным банком и Министерством юстиции для внесения изменений к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для: нотариусов, платежных организаций, отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских организаций, не финансового сектора.

 

Пресс-служба АФМ РК

Тел: 8 7172 708 409