Пресс-релиз рабочей встречи КФМ МФ РК с СФМ

18 февраля 2019 года по инициативе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) при поддержке Ассоциации Финансистов Казахстана (далее – АФК) в г.Алматы состоялась рабочая встреча с представителями Субъекта финансового мониторинга (далее – СФМ) (БВУ РК, профессиональные участники РЦБ и Страховые организации).

Целью рабочей встречи является проведение разъяснения внесенных изменений и дополнений постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №929 в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года №1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Правила), а также анализ информации по приостановленным подозрительным операциям, направленных банками второго уровня в Уполномоченный орган.

В рабочей встречи приняли участие представители Комитета, Службы экономических расследовании Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, АФК и СФМ.

Вниманию СФМ представлена презентация, которая содержала информацию по внесенным изменениям в Правила, обсуждены основные причины необходимости внесения изменений и способы применения новых признаков определения подозрительной операции.

Обсуждены ситуационные примеры поступающих сообщений, после чего озвучены ряд предложений Комитета в виде рекомендации по надлежащему, полноценному и качественному заполнению формы ФМ-1.

В ходе рабочей встречи обсуждены проблемные вопросы сторон, на которые даны соответствующие ответы. По итогам завершения заседания рабочей встречи представителями СФМ, а также руководством АФК высказаны слова благодарности в адрес Комитета за проявление инициативности в проведении подобной разъяснительной встречи, пожелав партнерам успешной и плодотворной работы.