Встреча с субъектами финансового мониторинга в сфере лизинговой деятельности

Сегодня на площадке “Совета – комплаенс" прошла рабочая встреча с субъектами финансового мониторинга в сфере лизинговой деятельности.

Участники встречи обсудили вопросы применения мер в отношении подозрительных операций, предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Также сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу до сведения представителей бизнеса доведены внесенные изменения в законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

По итогам мероприятия участники встречи получили ответы на все интересующие вопросы в сфере отмывания денег и финансированию терроризма.