Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

22-25 февраля 2021 года состоялось Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на котором принял участие Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Оспанов Е.А., а также представители 205 стран-участников и международных организаций. Участниками рассмотрены глобальные совместные действия по отслеживанию денег, которые подпитывают преступность и терроризм.

Так, ФАТФ утвердила «Руководство по надзору за субъектами финансового мониторинга на основе рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ)» и опубликует обновленную версию «Руководства для провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА)». Вместе с тем, ФАТФ согласовала новое «Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)».

Национальным органам представлена передовая практика по повышению эффективности юридических действий против финансирования терроризма. Также, участниками глобальной сети ФАТФ изучены связи между незаконным оборотом оружия и финансированием терроризма. Утвержден отчет, который повысит осведомленность всех стран мира, и поможет странам разработать эффективные оперативные меры реагирования.

По итогам пленарной недели ФАТФ обновила список юрисдикций со стратегическими недостатками в системе ПОД/ФТ, которые подлежат усиленному мониторингу. В список добавлены: Буркина-Фасо, Каймановы острова, Марокко и Сенегал.