Шесть регионов и сотни вкладчиков: раскрыта преступная схема «ENVIDA AI»

Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI».

По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход.

Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков.

Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.

В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков.

География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.

 

Пресс-служба АФМ