О результатах борьбы с финансовыми пирамидами в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года:

• заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
• закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
• ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
• окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
• обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.

Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.

227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Напоминаем, что в АФМ работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подобной организации — обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые схемы.

 

Пресс-служба АФМ РК