Қаржы пирамидаларының тізімі

Қаржы пирамиданың белгілері болуына байланысты

ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі

№	Жобаның атауы	БСН
1.	«Innovational Financial Cooperation»	200340001094
2.	«Partners & Consultants»/«Evroasia Global Investment» АҚ/ «Evropa Investment» ЖШС	130240013504, 131040022297
3.	«NeoETF»
4.	«ELL QUATY» ТК	190340028562
5.	«Aiko Gold»
6.	«Boxy Wealth»
7.	«Амир Капитал»
8.	«NBC TV»
9.	«BeFree»
10.	«CYBER MATRIX»
11.	«Sirius Energy Limited» ЖШС	180640025864

ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған қаржы пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі

№	Жобаның атауы	БСН	ҚМА шешімі
1.	«Amanat home» ТК	180640023104	сотта каралуда
2.	«Takorp»		сотта каралуда
3.	«GPIBS»		сотта каралуда
4.	«Live Good Kazakhstan» ЖШС	240940020967	сотта каралуда
5.	«Sax Invest»		сотта каралуда
6.	«Buyers Union» ТК	240640009132	сотта каралуда
7.	«AIF»		сотта каралуда
8.	«Mooni Gold»		сотта каралуда
9.	«UILI BOLAIYQ қайырымдылық қоры» ҚҚ	240340029344	сотта каралуда
10.	«Imrat Group»		сотта каралуда
11.	«Nur Gold»		сотта каралуда
12.	«Үміт самғау» ЖШС		сотта каралуда
13.	«Amanat drive» ТК	200340001094	сотта каралуда
14.	«ЖК Asar Baspana» ТК	190240013491	сотта каралуда
15.	«Рахат 0425» ЖШС		сотта каралуда
16.	«Concord»		сотта каралуда
17.	«Бахыт мебель»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
18.	«Sweet Money»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
19.	«5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
20.	«Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
21.	«Ayba-Жанұя» ТК	170940006202	ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
22.	«Quasar» - шетелдіктермен байланысты емес жақтау (бағдарламалық платформа) қосымшалар жасауға арналған өнім		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
23.	«Platincoin» - аттас цифрлық валютаны сатып алуға ақша тарту белгілері бар адамдарға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды, алайда жоба нақты криптовалютамен байланысты емес		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
24.	«Carhomi»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
25.	«Дари, получай»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
26.	«Magis»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
27.	«Asar baspana» ТК	190240013491	ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
28.	«Granat»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
29.	«Энигма»/Matrix boom		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
30.	«ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС230000тг табыс» мессенджердегі чат		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
31.	«Phenomenal club»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
32.	«MetaMediaLab»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
33.	«Life Stayler»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
34.	«One Shop World/One SW»	240440013926	ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
35.	«TOPAZ»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
36.	«Rine BNB»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
37.	«Fashion Star»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды
38.	«Bit-X-club»		ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды

Қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша сот үкімі шыққан жобалардың тізімі

(ҚМА істері бойынша)

№	Жобаның атауы	БСН
1.	«LV Force»
2.	«Qnet» халықаралық компаниясының тәуелсіз өкілдеріне қатысты айыптау үкімдері бар, аталған компанияның ресми сайтында тіркеліп, сертификаттарын алды және оның интернет-сауда өнімдерімен жасырынып ақша қаражатты заңсыз тартумен айналысқан
3.	«Unique Finance»
4.	«Елімай-2019» ТК	191040035160
5.	«B2B Jewerly»
6.	«FastVic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС	200540021140, 210140037035
7.	«World Business Consulting»
8.	«Finiko»
9.	«Innova Gold»
10.	«Qozqan»	210240024136
11.	«Investment Consulting Agency»	171240007248
12.	«Antares»/«Antares Trade»
13.	«Eden life»/«MMK Investment» – «Eden life» косметикалық өнімімен байланысты емес	210840006645
14.	«Шаңырақ+»	190740028874 («Best Road Investment» ЖШС)
15.	«Sincere Systems»	201140020428(S-group, SS-group)
16.	«Семейный капитал»	190940012270
17.	«River Coins Limited»
18.	«Денежный поток»
19.	«Великое будущее»
20.	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»
21.	«Лидер Капитал 168» МҚҰ	150340016650
22.	Нарымбетова («Тендер» жобасы)
23.	«4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар
24.	«Ата-мекен 2021» ТК	210540014070
25.	«Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіретін	020140005831
26.	Компания «Life is good»
27.	«Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар
28.	«Свой дом»
29.	«GAP» ТК	210140016449
30.	«Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар
31.	«Otau KZ ТК»	180640020111
32.	«Ақ үй Арман» ТК	200940015100
33.	«Auto Seller»	220340001905
34.	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» – басқа біреудің атын пайдаланып, инвесторлардан түскен қаражатты «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» компаниясының қызметіне инвестиция салу үшін адамдардан ақша тартумен айналысатын тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді (компанияның Қазақстан Республикасында филиалдары жоқ)
35.	«Qaz home» ТК	210440011395
36.	«Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар
37.	«VIP COIN GOLD»
38.	«World money»
39.	Өзін швед инвестициялық компаниясы ретінде көрсететін «Energy Eolus Qazaqstan» (ҚР ӘМ-де тіркелді, БСН 620500304351) жобасына қатысты айыптау үкімі шықты	620500304351
40.	«HomeAvtoInvest» ЖШС	160940013154
41.	«Metago»
42.	«Hit Beat Music»
43.	«Bitlime»
44.	«Табыс» мессенджерлердегі чаттар
45.	«Charoit»
46.	«Капитал мечты»
47.	«Befree»
48.	«Sterling Invest»	221040047162
49.	«Болатбекова»
50.	«JDL»
51.	«Vortic-united.com»
52.	«Лайм академия»
53.	«Happy Life KZ» ЖШС	160640000181
54.	«Has Logistic» («UpgradeAS» ЖШС)–«UpgradeAS ЖШС» сотта каралуда	220640046311
55.	«OneCoin»
56.	«Bivexo group LTD»
57.	«Warner-bros»
58.	«Nazira Gold»
59.	«Қазмұнайгаз Инвест»
60.	«Аяла голд»
61.	«Ansar Gold»
62.	«Matic Basket»
63.	«HRT»
64.	«Data AI Kazakhstan»/ «Dataminr AI»
65.	Бекболатова «Автолюкс» ЖК

Дата публикации

11 февраля 2026