|
№ |
ФИО |
Должность |
Вид субъекта финансовго мониторинга |
Дни недели |
время |
телефон |
|
1 |
Еркимбаева Жулдыз Бериковна |
Главный консультант |
БВУ, МФЦА |
Понедельник |
9:30 до 18:00 |
87479749753 |
|
2 |
Кажибаев Дархан Онгарович |
Главный эксперт |
Лизинги, риэлторы |
9:30 до 18:00 |
87472221866 |
|
|
3 |
Шагатаев Даурен Кайрбекович |
Главный консультант |
ЕНПФ, страховые организации |
Вторник |
9:30 до 18:00 |
87077115154 |
|
4 |
Жунусбеков Азамат |
Главный эксперт |
Юристы, ювелиры |
9:30 до 18:00 |
87073939399 |
|
|
6 |
Махметов Муратбек Калиханович |
Главный эксперт |
МФО, почта |
Среда |
9:30 до 18:00 |
87089003380 |
|
7 |
Махаш Әсем Оңғарқызы |
Главный эксперт |
Товарные биржи, ФСМС, игорный бизнес. |
9:30 до 18:00 |
87018340107 |
|
|
8 |
Маратова Айжан Манатовна |
Главный эксперт |
Нотариусы, аудиторские организации |
9:30 до 18:00 |
87760094940 |
|
|
9 |
Балаби Канат Маратович |
Эксперт |
Платежные организации, организации осуществляющие отдельные виды банковские операции. |
Пятница |
9:30 до 18:00 |
87010000853 |
|
10 |
Манаспаев Омурзак Болатович |
Эксперт |
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета |
9:30 до 18:00 |
87000000922 |
В соответствии со статьей 3 Закона о ПОД/ФТ, определены субъекты финансовго монитиринга, в этой связи, необходимо по следующим вопросам обращаться по вышеуказанным кураторам.
По вопросам разъяснения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
По обязательствам субъектов финансового мониторинга;
По регистрации на сайте https://afmrk.gov.kz/