Реестр обменных пунктов, являющихся субъектом финансового мониторинга

ПАМЯТКИ ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

• ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Разработать правила внутреннего контроля.
2. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
3. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
4. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
5. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

• ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ:

1. Сумма равна или превышает 10 млн. тенге.

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

1. Регулярный обмен крупных сумм.
2. Операции с участием третьих лиц.
3. Иные подозрительные операции.

• КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

1. Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
2. Направить сведения.

Дата публикации

10 февраля 2022