Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной борьбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати («Стати»).
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США («Решение»).
Юридическая фирма King&Spalding представляла Стати в ходе арбитражного разбирательства и координирует их глобальные попытки по признанию и приведению в исполнение мошеннического арбитражного решения, в том числе в Швеции и Бельгии.
Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба этих постановления были основаны на ограниченной фактологической базе, который не включал новые доказательства мошенничества Стати.
В ноябре 2020 года Апелляционный суд Брюсселя удовлетворил заявление Республики о представлении материала о мошенничестве в полном объеме, несмотря на возражения Стати.
Теперь Апелляционный суд подтвердил правоту Республики Казахстан – что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, и в результате арбитражное решение не должно быть признано или приведено в исполнение.
Это решение Апелляционного суда приведет к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал это следующим образом:
"Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе Республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные Республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, Аппеляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компании Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".
Судебное подтверждение мошенничества Стати в ходе арбитражного разбирательства
Выводы Апелляционного суда относительно мошенничества Стати являются предельно ясными и полными. Изучив объемные доказательства, представленные по делу, суд постановил, что: «Стати совершили действия, которые квалифицируются как мошенничество и обман». Затем суд постановил, что эти мошеннические и вводящие в заблуждение действия «оказали значительное влияние на арбитражное решение», и что без этих действий Стати арбитражное решение «не было бы вынесено таким образом, каким оно было вынесено».
В частности, Апелляционный суд постановил, что следующие действия Стати были мошенническими и вводящими в заблуждение:
На этом основании Апелляционный суд заявил, что теперь ясно, что арбитражный трибунал при принятии решения «опирался на доказательства, которые, как теперь известно, являются неточными и существенно искаженными». Как установил Апелляционный суд эти ложные доказательства «оказали влияние на арбитражное решение, как на этапе оценки причинно-следственной связи между ответственностью Казахстана и ущербом, так и на этапе оценки суммы ущерба, заявленного Стати».
Что касается причинно-следственной связи, Апелляционный суд постановил, что «бесспорно», если бы арбитры были осведомлены о том, что представленные Стати документы, основывались на финансовых отчетах, содержащих существенные неточности, Республика могла бы подать документы и материалы по данным вопросам в ходе арбитража. Соответственно, Суд постановил, что «доказательства и документы, обнаруженные после вынесения арбитражного решения, сыграли бы ключевую роль на исход арбитража».
Апелляционный суд также резко выразился о двуличном поведении Стати во время арбитражного разбирательства: «вследствие уловок Стати в сокрытии информации, арбитры были введены в заблуждение. Они не смогли установить реальное финансовое положение Стати, которое было необходимо для вынесения решения по делу. Решение арбитров было основано на ложной информации, которая не отражает реального положения компаний Стати».
В результате, суд считает, что «из-за неточных и сфальсифицированных заявлений Стати и того факта, что они скрыли многочисленные доказательства в ходе арбитражного разбирательства, Казахстан был лишен права быть заслушанным по данному основному вопросу».
Суд пришел к выводу, что все собранные доказательства после вынесения Арбитражного решения, «вне всяких сомнений демонстрируют мошенническое поведение Стати». Суд также установил, что «инвестиции Стати в Казахстан были вложены с недобросовестными намерениями» и что «спор, который рассматривался в арбитражном суде, не отражал реальные факты».
Таким образом, в исполнении арбитражного решения было отказано, а предыдущее решение о приведении в исполнение было аннулировано. Также, Стати должен будет выплатить расходы, понесенные Республикой Казахстан.
Судебное подтверждение того, что Стати «умышленно ввел в заблуждение» суды Швеции, рассматривавшие аннулирование арбитражного решения
Апелляционный суд Бельгии также рассмотрел и отклонил ложное требование, неоднократно подаваемое Стати во время процесса в Бельгии, что суды Швеции уже отклонили заявления Республики по фактам мошенничества в ходе предварительного судебного производства об отмене арбитражного решения.
Выдвигая ложное заявление, Стати в первую очередь опирался на решение от декабря 2016 года, которое было получено в Швеции, об отказе отменить арбитражное решение.
Отклоняя иск Стати, Апелляционный суд прямо постановил, что Стати «умышленно ввел в заблуждение» суд Швеции во время судебного производства об аннулировании арбитражного решение.
Суд также установил, что ключевые доказательства мошенничества Стати, в том числе решение KPMG от августа 2019 года об отзыве всех аудиторских отчетов по фальсифицированной финансовой отчетности Стати, не были доступны во время судебного производства об аннулировании в суде Швеции: Суд Швеции «не приняли во внимание Решение KPMG «отозвать» аудиторские отчеты, поскольку в то время данная информация не была известна. Они также не приняли во внимание ложную информацию со стороны Стати, который умышленно вводил в заблуждение Суд Швеции и заведомо этим не позволял судам вынести решение на основе всей имеющиеся информации и доказательств».
Судебное подтверждение того, что ни один другой суд не отклонил дело Республики о мошенничестве.
Апелляционный суд также отклонил еще одно ложное утверждение Стати о том, что другие суды уже отклонили дело Республики о мошенничестве по существу. Апелляционный суд сделал ряд критических выводов в отношении данного дела:
Апелляционный суд Бельгии также подчеркнул, что решение, вынесенное ранее в июне 2021 года в рамках процесса по временному аресту, было лишь предварительным решением, в котором не были полностью учтены доказательства. Стати неправильно утверждали обратное, и это было прямо отклонено Апелляционным судом, который подчеркнул, что решение от 29 июня 2021 года не имеет отношения к апелляции на приведение в исполнение арбитражного решения.
Последствия решения суда в Бельгии.
Установив, что Арбитражное решение было получено путем обмана, Апелляционный суд постановил, что заявление Республики Казахстан об отмене порядка приведения в исполнения данного Решения является обоснованным. Таким образом, Суд полностью отменил постановление об исполнении арбитражного решения от 11 декабря 2017 года.
Отказ в исполнении арбитражного решения означает, что решение не имеет юридической силы и считается недействительным. Как следствие, принудительные меры, принятые Стати, будут отменены, в том числе, временный арест на активы Национального фонда Казахстана в размере 530 миллионов долларов США, находящихся в Bank New York Mellon.
Заключение
Решение Брюссельского апелляционного суда свидетельствует о том, что Стати больше не смогут избежать тщательного изучения их мошеннических действий. В отличие от судов в Швеции, которые были введены в заблуждение Стати на основании фальсифицированных документов, Брюссельский апелляционный суд получил новые существенные доказательства, демонстрирующие обман и мошенничество Стати при получении арбитражного решения.
Арно Нуйтс, ведущий юрисконсульт в Бельгии, представляющий интересы Казахстана и руководитель Отдела по разрешению споров в Liedekerke, сообщил следующее: «Растущее количество доказательств мошенничества и его влияния на арбитражное решение стало поистине огромным, и это был лишь вопрос времени, когда суды примут решение в конечном итоге обратить внимание на такое мошенничество в судебном порядке и повлечь за собой неизбежные правовые последствия. Апелляционный суд Брюсселя провел очень тщательную проверку всех материалов дела. На этом основании он логически заключил, что арбитражное решение было получено путем мошенничества и основано на доказательствах, которые были признаны ложными, поэтому в его признании и приведении в исполнение следует отказать».
Благодаря этой новой победе Республика Казахстан продолжит защищать верховенство закона и интересы казахстанского народа. Мошенничество в бухгалтерском учете и отмывание денег являются серьезными преступлениями, затрагивающими все дело, в котором замешаны стороны Стати, а также их сообщники, Дэниел Чепмен и его группа компаний Argentem Creek. Недопустимо, когда судебная система используется в незаконных целях.
Полную предысторию дела можно найти на https://kzarbitration.com/
com/ .